Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (16.03.2018) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2018р. о 17.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1. Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «18» квітня 2018 року з 1600 до 1700 по зазначеній адресі. Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 06.03.2018 рік. Загальна кількість простих акцій на 06.03.2018р. становить 339 200 шт. Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить 332 687 шт.
Порядок денний та проекти рішень: З першого питання порядку денного: «Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ». Проект рішення: «Обрати головою зборів Топоркову О.І. 2. Обрати секретарем зборів Остапчук О.Л. 3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії. 4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ». - Доповідачам з 1 питання – до 5 хвилин; - Доповідачам з 2-3 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 4-5 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 6-8 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 9-10 питання – до 10 хвилин; - відповіді на питання і пропозиції – до 3 хвилин. - Голосування з питань №№ 1-10 проводиться за принципом «1 акція – 1 голос». - Голосування з питань №№ 1-10 проводиться з використанням бюлетенів для голосування». З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році». Проект рішення: «1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства». З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду». Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році». З четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду». Проект рішення: «Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік». З п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік». Проект рішення: «Затвердити звіт Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2017 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік». З шостого питання порядку денного: «Розгляд питання про порядок розподілу прибутку та збитків за підсумками роботи за 2017 рік». Проект рішення: «Прибутки звітного періоду у сумі 13 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на поповнення обігових коштів підприємства. Нерозподілені збитки на 31.12.2017 у сумі 192 805 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду». З сьомого питання порядку денного: «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2018 році». Проект рішення: «Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2018 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2018 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства». З восьмого питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду». Проект рішення: «Затвердити Звіт незалежного аудитора ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2017 рік, який здійснений ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ». З дев’ятого питання порядку денного: «Про приведення Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства». Проект рішення: «З метою приведення у відповідність до чинного законодавства: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 2. Затвердити Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції. 3. Доручити керівнику виконавчого органу, підписати Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України». З десятого питання порядку денного: «Про приведення внутрішніх Положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про Правління Товариства» у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення: «З метою приведення внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про Правління Товариства» у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить таку пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)
|