Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» серпня 2016р. о 14.00 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 70, кімн. 401.
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «10» серпня 2016 року з 1230 до 1345 по зазначеній адресі. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04.08.2016р. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ: 1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ». Проект рішення: 1. Обрати головою зборів Колесниченко О.Ю. 2. Обрати секретарем зборів Варваніну Д.І. 3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2016р. з ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії. 4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ». - Доповідачам з 1 питання – до 5 хвилин; - Доповідачам з 2-3 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 4-5 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 6-8 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 9 питання – до 10 хвилин; - Доповідачам з 10-12 питання – до 10 хвилин; - відповіді на питання і пропозиції – до 3 хвилин.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення: 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняті до відома. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства. 3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2015 році. 4. Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2015 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2015 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2015 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2015 рік. 6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2015 рік. Проект рішення: Збитки звітного періоду у сумі 6 253 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2015р. у сумі 191 426 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду. 7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2016 році. Проект рішення: Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2015 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2015 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117); - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 30492941); - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код ЄДРПОУ 30569364). 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити керівника виконавчого органу на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 11. Внесення змін до Статуту Товариства. Проект рішення: З метою приведення у відповідність до чинного законодавства: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 2. Затвердити Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції. 3. Доручити керівнику виконавчого органу підписати Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України. 12. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про загальні збори акціонерів». Проект рішення: З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, затвердити зміни до внутрішнього положення Товариства «Про загальні збори акіонерів» шляхом викладення його в новій редакції. 13. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду». Проект рішення: З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, затвердити зміни до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції. Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, приймальна В.о. Голови Правління Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б. 11, кабінет директора, у робочі дні, починаючи з 10.07.2016р. по 10.08.2016р. з 09-00 год по 11-00 год . Відповідальні особи: Шкарупа Д.М. (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).
Адреса власного веб-сайту: kum.com.ua
Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
